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Jurisdicción de Estados Unidos,
explicada con claridad.

U.S. jurisdiction,
explained clearly.
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Claudio Enrique Pita

Claudio Enrique Pita es Partner y Consultor Senior de Compliance Officers, la línea de cumplimiento normativo y verificación de antecedentes de Riveros International Business Corp (Miami, Florida), activa en el mercado estadounidense desde 2009. Consultor de Seguridad acreditado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada de Colombia (Resolución 20224440036037), dactiloscopista forense, administrador de empresas con especialización en finanzas y piloto comercial (licencia de la Aeronáutica Civil de Colombia). Inició su carrera como Gerente Administrativo y Financiero de McKinsey & Company en Colombia (1994-1998) y cuenta con más de 27 años de experiencia en seguridad de personas, valores e infraestructura, buena parte de ellos en cargos ejecutivos de empresas multinacionales del sector. Aplica esa disciplina investigativa al FBI Background Check y la toma de huellas Live Scan (FBI/FDLE), al due diligence de personas y empresas, y a los programas de cumplimiento AML/KYC, el reporte BOI ante FinCEN y las solicitudes FOIA, para clientes de Estados Unidos y Latinoamérica. Escribe en US Jurisdiction, el blog del grupo, sobre verificación de antecedentes, due diligence y cumplimiento. Claudio Enrique Pita is Partner and Senior Consultant at Compliance Officers, the compliance and background-screening practice of Riveros International Business Corp (Miami, Florida), in the U.S. market since 2009. Accredited Security Consultant (Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada de Colombia, Resolution 20224440036037), forensic fingerprint examiner, business administrator with a concentration in finance and commercial pilot (licensed by Colombia's Civil Aviation Authority, Aerocivil). He began his career as Administrative and Financial Manager at McKinsey & Company in Colombia (1994-1998) and has more than 27 years of experience in the security field. He applies that investigative discipline to FBI background checks and Live Scan fingerprinting (FBI/FDLE), due diligence on individuals and companies, AML/KYC compliance programs, FinCEN BOI reporting and FOIA requests for clients in the United States and Latin America. Aviso: Compliance Officers no es un bufete de abogados; no presta asesoría legal ni migratoria.

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